骗走4亿!3000平不动产和66个车位是多少受害人的钱堆的?

潍坊房产小编 2021-04-28 08:59:52

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警惕新骗局!骗走 4 亿元!“杀猪盘”目标精准指向投资理财人群… 国家反诈中心披露,目前," 杀猪盘 " 类型的诈骗类案件,在全部电信网络诈骗案件中造成的损失已接近所有案件损失的 50%,日前,总台央视记者深入采访了公安部督办案件,也是四川省打击 " 杀猪盘 " 类诈骗集群战役的 1 号专案。光鲜

警惕新骗局！骗走 4 亿元！“杀猪盘”目标精准指向投资理财人群…

国家反诈中心披露，目前，" 杀猪盘 " 类型的诈骗类案件，在全部电信网络诈骗案件中造成的损失已接近所有案件损失的 50%，日前，总台央视记者深入采访了公安部督办案件，也是四川省打击 " 杀猪盘 " 类诈骗集群战役的 1 号专案。

光鲜包装极具迷惑诈骗所得 " 日进斗金 "

△央视财经《天下财经》栏目视频

精致的妆容、奢华的礼服，模特走秀、明星助阵，这场自称中国金融界精英交流会的现场 " 高朋满座 "。

夏佳派对讲话：我们满怀理想，保持快速发展的势头，实现新的跨越。

这名激情四射的发言人是公司的董事长，名叫夏佳。在 2020 年 9 月四川达州警方发布的 59 人通缉令中，此人位列榜首。以虚假的金融投资理财为诱饵，这个诈骗团伙涉案的金额高达 4 亿多元。

2017 年，刚刚走出大学校园的晓辉应聘进入了这个所谓的金融投资公司。没过多久，学习金融管理的晓辉就看清了公司的主业竟然是电信诈骗，但是在丰厚回报的诱惑下，他不但没有止步反而越陷越深。

犯罪嫌疑人晓辉：当时在广州，普通员工只是 3000 元一个月，不包吃还不包住，但是当经理之后，就直接到了 8000 元，而且还包吃包住。

记者：最后实际上你的所得是多少？

犯罪嫌疑人 晓辉：最终我 2018 年、2019 年在这公司挣了有大概 55 万左右，就是底薪加提成，底薪应该有十几万，其它都是提成。

2020 年年初，四川省达州市警方通过侦查发现，这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点，2018 年以来，以 " 杀猪盘 " 的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗，涉案团伙成员总数近千人。

四川省达州市公安局达川分局刑侦大队吴谦：夏佳，我通过她的银行流水里面看到的，在香港她一次性就购买了两块奢侈品牌的手表，价值 90 多万，2019 年 2 月份的时候，不到两个月就购买了两辆车，一辆就是阿斯顿马丁，另一辆是奔驰大 G。

除了奢侈品和豪车之外，在警方已查证和冻结的资产中，还有近 3000 平米的不动产和 66 个车位。

四川省达州市公安局达川分局刑侦大队吴谦：她买的写字楼就在这里面，买了一个平层，将近 2000 个平方，这个房子是一次性结清的，2019 年，当时民警看到平方数的时候，说这得骗多少人的钱，全是受害人的钱堆出来的。

放长线养目标博取信任精准围猎

△央视财经《天下财经》栏目视频

数据显示，在全国日均发生的 2700 起诈骗案件中，" 杀猪盘 " 案件的日均损失已经达到了 9000 万。在这起公安部督办的案件中，诈骗分子究竟是如何引诱受害者一步步掉进 " 杀猪盘 " 的呢？

区别于 " 杀猪盘 " 走男女情感的老套路，这个诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询，或者通过购买消费者信息，以此建立微信联系。

刚从境外回国投案自首的 3 名犯罪嫌疑人，他们每天的任务就是拿着多台手机，在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天，培养彼此的信任度。

记者：你一个人一次最多同时扮演多少个角色？

犯罪嫌疑人辉哥：六七个。

记者：你忙得过来吗？

犯罪嫌疑人辉哥：差不多，就发发朋友圈，有时候摇点步数，让微信号正常用着。

" 我买了 XXX 股票，现在下跌，我可以加仓吗？"" 老师帮忙看看我这个票，被套了 2 年了，还有希望回本吗？" 业务员之间相互配合，以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天，在放长线等待收割的这段日子里，诈骗集团一方面要让受害者感觉这是一个正常的股票聊天群，一方面等待时机推出他们精心塑造的 " 关键人物 " —— " 灵魂讲师 "。